Банк подвергся проверке со стороны прокуратуры. Входе проверки сотрудник банка отказался представить информацию о лице, открывшем сберегательные счета, а также информацию о порядке открытия конкретного счета. Данный отказ прокуратура сочла действием, направленным на невыполнение прокурорского требования. Отказ был зафиксирован и оформлен административным делом как невыполнение законных требований прокурора. Само дело было передано в суд, где сотрудник банка был признан виновным в совершении вмененного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. За нарушение закона правонарушитель подвергся административному штрафу.
Сотрудник банка не согласился с тем, что его признали правонарушителем и оспорил законность судебного решения. Пройдя через долгие судебные обжалования указанного решения он убедил Верховный Суд РФ в ошибочности признания его правонарушителем. Свои убеждения гражданин обосновал тем, что согласно Закону о прокуратуре, гражданскому законодательству о банковской тайне (ст. 857 ГК РФ) и Закону о банках и банковской деятельности (ст. 26) органы прокуратуры не вправе требовать от кредитных организаций предоставления информации, составляющей банковскую тайну. С такими доводами гражданина суд согласился и отменил все судебные акты, незаконно признавшие его правонарушителем. Как следствие суд прекратил производство по административному делу связи с отсутствием в действиях гражданина состава вмененного правонарушения.
