8 800 551 36 30

Написать

Постановление Правительства РФ от 23.04.2013 N 364

Утверждено Положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В соответствии с этим Положением встать на учет обязаны лизинговые компании; ломбарды; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
    Для постановки на учет нужно представить в орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет, а также карту постановки на учет. Эти документы можно представить нарочно, по почте или в электронном виде. За неисполнение указанного выше Положения организации будут привлечены к ответственности.

0 Комментариев

Другие документы

Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»

Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации Принят Государственной Думой 29 июня 2022 года Одобрен Советом Федерации 8 июля 2022 года Статья 1 Внести в часть первую Налогового кодекса Российской...