Незаконным финансовым операциям государство объявило бой. На этом основании были внесены поправки в законодательство о банковской деятельности, о налоговых органах, о бухучете, о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. Также дополнены и изложены в новой редакции нормы законов о рынке ценных бумаг, о негосударственных пенсионных фондах, о финансовой аренде (лизинге), об организации страхового дела и об инвестиционных фондах.
Для того, чтобы запреты действовали, законодатель внес соответствующие изменения в налоговый, гражданский, уголовный и уголовно процессуальный кодексы. Уголовное законодательство пополнилось новым видом преступления — контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Помимо этого, внесены изменения в законы о полиции, о таможенном регулировании, о несостоятельности (банкротстве), о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
