Утверждено Положение о постановке на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. В соответствии с этим Положением встать на учет обязаны лизинговые компании; ломбарды; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Для постановки на учет нужно представить в орган Росфинмониторинга по месту своего нахождения заявление о постановке на учет, а также карту постановки на учет. Эти документы можно представить нарочно, по почте или в электронном виде. За неисполнение указанного выше Положения организации будут привлечены к ответственности.
